La coincidenza di quali elementi nei soggetti cedente e ceduto può dar adito a sospetti in merito all’operazione di factoring?
Possono generare sospetto, ad esempio, i dati anagrafici degli esponenti aziendali o dei soci. Persone che appaiono contemporaneamente come imprese cedenti e debitori ceduti potrebbero sottendere ad ipotesi di trasferimento illecito di fondi.
