SEFIN SpA - FAQ Factoring

Lista degli articoli nella categoria FAQ Factoring
Titolo	Data creazione
Cosa bisogna considerare riguardo all’assetto proprietario del cedente?	18 Giugno 2012
Cosa sono e a cosa servono gli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali?	18 Giugno 2012
Come può considerarsi, in termini generali, l’esposizione al rischio di riciclaggio degli intermediari operanti nel factoring?	04 Giugno 2012
Anche i pagamenti regolari delle fatture cedute possono rilevare comportamenti anomali?	04 Giugno 2012
Devo fare attenzione al settore merceologico in cui operano cedente e ceduto?	04 Giugno 2012
I mezzi di pagamento previsti in ordine ad una cessione del credito possono dare adito a sospetti in merito ad operazioni potenzialmente sospette?	21 Settembre 2011
Nelle operazioni di factoring è necessario identificare il debitore ceduto?	21 Settembre 2011
Le operazioni di factoring infragruppo (controllante vs controllata e viceversa) potrebbero essere oggetto di particolari controlli in tema di antiriciclaggio?	08 Agosto 2011

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