Per la 16° edizione del Salone Antiriciclaggio Sefin S.p.A. si conferma partner dell’evento

Durante la giornata, esperti del settore hanno approfondito temi cruciali come le nuove normative europee, l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio, la profilazione cliente e il De-risking nell’antiriciclaggio.

La sessione pomeridiana del Salone Antiriciclaggio di Roma si è aperta con il panel "Flessibilità operativa dei modelli organizzativi interni: affrontare i rischi emergenti e ottimizzare la definizione delle SOS":

Come adattare i modelli organizzativi aziendali per rispondere ai rischi emergenti;
L'ottimizzazione dei processi di Segnalazione Operazioni Sospette (SOS);
Le sfide legate a criptovalute e il loro adeguamento alla TravelRule e al nuovo regolamento MiCAR;
Le complessità che la pubblica amministrazione e le società partecipate affrontano nell’implementare una compliance efficace.

Se vuoi rimanere aggiornato su queste tematiche iscriviti al corso Antiriciclaggio della SEFIN Academy, che esplora le ultime evoluzioni normative e le best practice: https://lnkd.in/d_xc-Ama